中行高山案
被指携巨款外逃 中国贪官高山在温哥华被拘受聆讯

  中国银行黑龙江省分行河松街支行主任高山05年初因东北高速失款案暴露,携巨款外逃加拿大,据报道,此案涉案金额超过十亿元,高山很可能带走八亿元之多。
    据加拿大警方表示,高山一年多来一直在他们的监视之下。中国公安部早就向加拿大方面透露高山涉及金融大案,希望缉拿其归案,但加拿大迟迟未采取行动。18日加拿大警方以虚报职业入境为由在其温哥华寓所拘捕。 [评论]

·加拿大华人圈瞩目高山案 网友号召赴高山家示威

■ 高山何以卷走中行10亿?

    在2005年1月4日之前,在中国银行哈尔滨河松街支行员工眼中,行长高山是个会唱歌、有业绩的“兄长般的领导”。而东北高速事件曝光后,面具在瞬间崩解,一个工于心计、令人生畏的赌徒形象油然而生。 [评论]

从发迹到事发

·在中行系统内部,他素以能拉存款闻名

  高山善于交朋友,三教九流结识了很多人。高山主持工作半年多后,存款业务就突然大量增加。1999年岁末,东北高速在新兴分理处开立账户,首笔便存入了2000万元……
  因为业绩突出,高曾有机会被提拔为道里支行副行长,但被他拒绝了。2002年,道里支行还奖励了一辆polo轿车给高个人,但他让给了分理处同事使用。这些举动使高在河松街中行颇得人望。 [全文] [评论]
 

  高山利用中国银行内部防范机制的疏漏,用高息揽存的方法进行融资,把企业的大额资金套进指定银行,然后通过各种手段把固定期限的存款划转到另一家企业的账户上使用,到期限结算时再把本金连同利息“回笼”,从而完成一次交易。因此轻松地获得了十亿元的银行现金存款。 [全文] [评论]
 

  由于担心行踪被中国政府掌握,高山在加行事低调,没用自己的姓名购买房屋、 购车,但在2006年夏天,高山涉及一场车祸,虽然他不是车主,但却因为警员介入调查车祸,他的身份才引起警方注意。 [全文] [评论]
 
·另一名涉案人李东哲也藏身加拿大

  同案李东哲涉已证实藏身加拿大,目前已受加拿大警方严密控制。 [全文] [评论]

 ■ 高山其人

高山
    中国银行原哈尔滨河松街支行行长高山一家三口三地分居,妻子李雪在北京师范大学读研究生学心理学,女儿在河南郑州外祖母家。案发后才揭露他的妻儿早已移民加拿大,高山的父母也在几年前搬家,下落不明。
 
    高山从98年12月18日担任中行河松街分理处主任,直至事发。他因为业绩突出,曾有机会被提拔为道里支行副行长,但被他拒绝。02年道里支行还奖励了一辆轿车给高山。据同事回忆说,高山最后一次在中行露面,是在04年12月29日,工作如常。第二天他向上级部门中行黑龙江分行道里支行请假去北京看病被批准。此后就再也没有露过面。[全文] [评论]
 ■ 10亿元巨款转移线路图

1.02年9月,李东哲与东北高速共同发起公司,使得东北高速的大额存款业务流到高山控制的河松街支行。

2.通过各种手段把东北高速的存款划转到李东哲控制的企业账户上。

3.通过沈阳西塔地下钱庄把钱转移到国外。 [评论]

■ 高山可能成为另一个赖昌星?

    赖昌星于1999年举家逃到加拿大。2000年11月,加拿大政府将赖昌星软禁在温哥华郊区一住宅中。2005年8月,加最高法院拒绝赖昌星及其家属的难民身份申请,加移民部进行了遣返前的风险评估。历时6年多后,此案结案仍遥遥不可知终日。 [评论]

■ 加拿大成中国外逃贪官的“天堂”?
 
    即使加移民部对高山一家的指控成立,他们仍可向移民暨难民局下属的移民上诉部门上诉;若被驳回,还能继续到联邦法院进行上诉,上诉失败后需进行遣返前的风险评估。这个过程估计需时五年。由于中加还没有引渡协议,加移民法规被利用做为避罪的天堂。 [全文] [评论]
 
■ 中国4000外逃贪官携走500亿美元
 
    商务部的一份调查表明,近几年来外逃官员数量大约为4000人,携走资金约500亿美元,但目前被遣返并追回财产的只占很少比例。一些贪官逍遥法外,在国外过着富豪般的生活。 [全文] [评论]
还有多少贪官潜逃
 
外逃贪官一览表

    步骤一般为:转移资产——家属先行——准备护照——猛捞一笔——辞职/不辞而别——藏匿寓所——获得身份等一系列过程。 [全文] [评论]

中行高山案导火索

  2004年9月28日,交行长春分行一纸诉状递到吉林省高院,要求东北高速偿还到期贷款5678万元,同时要求东北高速一并偿还尚未到期的贷款1.5亿元。吉林高法遂查封了东北高速在河松街中行开设的两个账户中的2.12亿元。
  2004年11月11日,吉林高法下达了有关民事调解书——东北高速将于当月20日前将贷款全部还清。
  但直至2004年12月31日,交行长春分行未收到有关划款。
  2005年1月4日,东北高速的人员和吉林省高院的法官走进中行黑龙江分行哈尔滨河松街支行,要求核对东北高速在河松街中行的存款余额。根据该行此前提供的函证,截至2004年11月30日,东北高速在河松街中行共有存款余额2.9337亿元。
  然而业务员打印出来的银行对账单显示:截至2004年12月31日,东北高速的账户余额仅剩7.31万元! [全文] [评论]

外逃贪官
   赖昌星:厦门远华走私案的主要嫌疑犯,99年8月携家人逃到加拿大,2000年11月加拿大以非法移民罪将其拘捕。
    余振东:原中行广东开平支行行长,93年至01年间贪污挪用巨额公款,后潜逃美国。04年4月16日,美方将其驱逐出境并押送至中国。
    卢万里:原贵州省交通厅厅长,涉嫌将大量公路工程交授其亲属办的空壳公司,逃亡海外。已被引渡回国。5月10日一审被判死刑。
    杨秀珠:原浙江建设厅副厅长,曾任温州主管城市建设副市长,03年4月逃往美国。
    童言白:曾任许昌至漯河高速公路建设指挥部常务副指挥长,04年1月初离境出走。 [评论]
外逃贪官出逃地示意图

外逃贪官出逃地示意图

    涉案金额相对小、身份级别相对低的腐败分子,大多就近逃到我国周边国家,如泰国、缅甸、马来西亚、蒙古、俄罗斯等。
  案值大、身份高的贪官大多逃往西方发达国家,如美国、加拿大、澳大利亚、荷兰等。
  弄不到直接去西方大国证件的贪官,索性先龟缩在非洲、拉美、东欧不起眼的、法制不太健全的小国,暂时作为跳板,伺机过渡。
  另有相当多的外逃腐败分子会通过我国香港中转,利用香港世界航空中心的区位以及港民前往原英联邦所属国家可以实行“落地签”的便利,再逃到其他国家。 [全文] [评论]
近年部分外逃人员名录

序号

姓名

行业

出逃前职位

外逃年龄

逃往地

涉案金额

1

卢万里

政府

贵州省交通厅厅长

57岁

斐济

5500万元

2

余振东

国企

中国银行广东开平支行行长

38岁

美国

4.83亿美元

3

于志安

国企

武汉长江动力集团公司董事长

63岁

菲律宾

1亿元

4

丁 岚

国企

中国银行北京劲松分理处主任

36岁

泰国

1.95亿元

5

程三昌

国企

河南豫港公司董事长

61岁

新西兰

1000万元

6

蒋基芳

国企

河南烟草专卖局局长、烟草公司经理、党组书记

59岁

美国

2亿元

7

童言白

国企

河南高速公路发展有限责任公司董事长

53岁

澳大利亚

不详

8

董明玉

国企

河南服装进出口公司总经理

55岁

美国

不详

9

陈 新

国企

中国工商银行重庆九龙坡支行干部

35岁

越南、缅甸

4000万元

10

杨秀珠

政府

浙江省建设厅副厅长

58岁

美国

2亿元

11

罗庆昌

国企

云南省旅游集团公司董事长

42岁

美国

3385万元

12

陈传柏

国企

昆明卷烟厂厂长

61岁

美国

1600万元

13

陆海莺

国企

云南省证券公司总经理

49岁

美国

8000万元

14

闭东晨

国企

云南省五矿公司分公司副经理

27岁

不详

3263.2万元

15

高 山

国企

中国银行哈尔滨分行河松街支行行长

43岁

加拿大

8.39亿元

16

谢炳峰
麦容辉

国企

中国银行南海支行丹灶办事处信贷员

28岁

泰国

5250万元

17

萧洪彬

国企

上海大东江实业有限公司董事长

43岁

澳大利亚

7.6亿美元

18

汪 峰

政府

广东佛山南海市口岸办公室副主任

31岁

新西兰

3000万元

19

陈安民

国企

陕西咸阳无线电二厂厂长

45岁

匈牙利

200万元

20

尹国强

国企

北京市九龙商贸责任公司经理

42岁

罗马尼亚

711万元

21

钱 宏

国企

上海康泰国际有限公司董事长

46岁

巴拿马

5亿元

22

徐晓轩

国企

福建八闽通信机电设备有限公司经理

40岁

澳大利亚

4.6亿元

23

黄清洲

国企

广东国际投资公司香港分公司副总经理

47岁

泰国

13亿港币

24

付普照

国企

陕西西安普照实业公司总经理

45岁

缅甸

4035万元

25

余艾青

国企

北京赤艾商社经理

34岁

俄罗斯

诈骗900万元

26

蓝 甫

政府

福建省厦门市副市长

59岁

澳大利亚

505.76万

27

仰 融

国企

上海华晨集团董事长金杯客车董事长

46岁

美国

不详

28

陈满雄

国企

广东省中山市实业发展总公司经理

40岁

泰国

4.2亿元

29

周长青

国企

西安机电设备股份有限公司原总经理

44岁

厄瓜多尔

5515万元

30

钟武剑

国企

海南省橡胶中心批发市场总裁

46岁

加拿大

5亿元

31

王德宝

国企

吉林东辽生产资料公司驻满洲里办事处副主任

30岁

俄罗斯

125万元

32

杨彦军

国企

北京市房山区河北信用分社会计

32岁

蒙古

200万元

33

郑治新

政府

云南思茅地区孟连县国家税务局出纳员

36岁

缅甸

67万元

34

方 勇

国企

浙江省宁波市交通银行办事员

25岁

加拿大

141万元

35

李化学

国企

北京城乡建设集团副总经理

43岁

澳大利亚

1333万元

36

金力成

国企

浙江瑞安市建设银行莘腾分理处副主任

33岁

柬埔寨

123万元

37

艾合买提
依不拉音

国企

新疆建设兵团农行乌鲁木齐支行办事员

31岁

俄罗斯

233.8万元

38

林进财
陈国强

国企

建行东莞分行金库保管员

30岁
31岁

泰国

950万元

39

马卫红

国企

云南省祥云县医药公司批发部主任

38岁

缅甸

39万元

40

刘佐卿

国企

黑龙江省石油公司原总经理

49岁

美国

1亿元

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