高山案-金融界网站专题

　　中国银行黑龙江省分行河松街支行主任高山05年初因东北高速失款案暴露，携巨款外逃加拿大，据报道，此案涉案金额超过十亿元，高山很可能带走八亿元之多。

据加拿大警方表示，高山一年多来一直在他们的监视之下。中国公安部早就向加拿大方面透露高山涉及金融大案，希望缉拿其归案，但加拿大迟迟未采取行动。18日加拿大警方以虚报职业入境为由在其温哥华寓所拘捕。 [评论]

·加拿大华人圈瞩目高山案网友号召赴高山家示威

■ 高山何以卷走中行10亿？

在2005年1月4日之前，在中国银行哈尔滨河松街支行员工眼中，行长高山是个会唱歌、有业绩的“兄长般的领导”。而东北高速事件曝光后，面具在瞬间崩解，一个工于心计、令人生畏的赌徒形象油然而生。 [评论]

■ 从发迹到事发

·在中行系统内部，他素以能拉存款闻名

　　高山善于交朋友，三教九流结识了很多人。高山主持工作半年多后，存款业务就突然大量增加。1999年岁末，东北高速在新兴分理处开立账户，首笔便存入了2000万元……
　　因为业绩突出，高曾有机会被提拔为道里支行副行长，但被他拒绝了。2002年，道里支行还奖励了一辆polo轿车给高个人，但他让给了分理处同事使用。这些举动使高在河松街中行颇得人望。 [全文] [评论]

·中行内控机制缺陷

　　高山利用中国银行内部防范机制的疏漏，用高息揽存的方法进行融资，把企业的大额资金套进指定银行，然后通过各种手段把固定期限的存款划转到另一家企业的账户上使用，到期限结算时再把本金连同利息“回笼”，从而完成一次交易。因此轻松地获得了十亿元的银行现金存款。 [全文] [评论]

·涉及车祸暴露行踪

　　由于担心行踪被中国政府掌握，高山在加行事低调，没用自己的姓名购买房屋、购车，但在2006年夏天，高山涉及一场车祸，虽然他不是车主，但却因为警员介入调查车祸，他的身份才引起警方注意。 [全文] [评论]

·另一名涉案人李东哲也藏身加拿大

　　同案李东哲涉已证实藏身加拿大，目前已受加拿大警方严密控制。 [全文] [评论]

■ 高山其人

中国银行原哈尔滨河松街支行行长高山一家三口三地分居，妻子李雪在北京师范大学读研究生学心理学，女儿在河南郑州外祖母家。案发后才揭露他的妻儿早已移民加拿大，高山的父母也在几年前搬家，下落不明。

高山从98年12月18日担任中行河松街分理处主任，直至事发。他因为业绩突出，曾有机会被提拔为道里支行副行长，但被他拒绝。02年道里支行还奖励了一辆轿车给高山。据同事回忆说，高山最后一次在中行露面，是在04年12月29日，工作如常。第二天他向上级部门中行黑龙江分行道里支行请假去北京看病被批准。此后就再也没有露过面。[全文] [评论]

■ 10亿元巨款转移线路图

1.02年9月，李东哲与东北高速共同发起公司，使得东北高速的大额存款业务流到高山控制的河松街支行。

2.通过各种手段把东北高速的存款划转到李东哲控制的企业账户上。

3.通过沈阳西塔地下钱庄把钱转移到国外。 [评论]

■ 加拿大成中国外逃贪官的“天堂”？

即使加移民部对高山一家的指控成立，他们仍可向移民暨难民局下属的移民上诉部门上诉；若被驳回，还能继续到联邦法院进行上诉，上诉失败后需进行遣返前的风险评估。这个过程估计需时五年。由于中加还没有引渡协议，加移民法规被利用做为避罪的天堂。 [全文] [评论]

■ 中国4000外逃贪官携走500亿美元

商务部的一份调查表明，近几年来外逃官员数量大约为4000人，携走资金约500亿美元，但目前被遣返并追回财产的只占很少比例。一些贪官逍遥法外，在国外过着富豪般的生活。 [全文] [评论]

■ 还有多少贪官潜逃

　赖昌星：厦门远华走私案的主要嫌疑犯，99年8月携家人逃到加拿大，2000年11月加拿大以非法移民罪将其拘捕。

余振东：原中行广东开平支行行长，93年至01年间贪污挪用巨额公款，后潜逃美国。04年4月16日，美方将其驱逐出境并押送至中国。

卢万里：原贵州省交通厅厅长，涉嫌将大量公路工程交授其亲属办的空壳公司，逃亡海外。已被引渡回国。5月10日一审被判死刑。

杨秀珠：原浙江建设厅副厅长，曾任温州主管城市建设副市长，03年4月逃往美国。

童言白：曾任许昌至漯河高速公路建设指挥部常务副指挥长，04年1月初离境出走。 [评论]

涉案金额相对小、身份级别相对低的腐败分子，大多就近逃到我国周边国家，如泰国、缅甸、马来西亚、蒙古、俄罗斯等。

　　案值大、身份高的贪官大多逃往西方发达国家，如美国、加拿大、澳大利亚、荷兰等。

　　弄不到直接去西方大国证件的贪官，索性先龟缩在非洲、拉美、东欧不起眼的、法制不太健全的小国，暂时作为跳板，伺机过渡。

　　另有相当多的外逃腐败分子会通过我国香港中转，利用香港世界航空中心的区位以及港民前往原英联邦所属国家可以实行“落地签”的便利，再逃到其他国家。 [全文] [评论]

专题编辑：丽娜联系电话：010-58325317 提出你的看法